本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1．本次股东会由郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会召集。召开本次2025年第一次临时股东会的通知已于2024年12月24日在指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露；

　　公司于2024年12月23日召开了第四届董事会第六次会议，会议决定于2025年1月8日召开公司2025年第一次临时股东会。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月8日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（）投票的具体时间为：2025年1月8日9:15-15:00期间的任意时间。

　　6．会议召开地点：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区3楼多功能厅

　　出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共135人，代表股份56,440,200股，占公司有表决权股份总数的74.2634％。

　　其中：出席现场会议的股东9人，代表股份24,538,009股，占公司有表决权股份总数的32.2869%；通过网络投票的股东126人，代表股份31,902,191股，占公司有表决权股份总数的41.9766％。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

　　出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表共122人，代表股份1,027,200股，占公司有表决权股份总数的1.3516％。

　　其中：出席现场会议的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东122人，代表股份1,027,200股，占公司有表决权股份总数的1.3516％。

　　2．公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。

　　本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，逐项审议并通过了以下提案，表决结果如下：

　　同意56,408,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9437％；

　　反对30,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532％；

　　弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。

　　同意995,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9042％；反对30,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9206％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1752％。

　　同意39,423,791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9584％；

　　反对14,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358％；

　　弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。

　　同意1,010,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4034％；反对14,100股易游体育，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3727％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2239％。

　　本次股东会经北京市中伦（上海）律师事务所田无忌律师、黄子贤律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于郑州速达工业机械服务股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

　　北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、行政法规、规范性文件及《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会进行见证并出具法律意见书。

　　为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所及本所律师假定公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，资料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

　　在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

　　本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

　　按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

　　根据公司第四届董事会第六次会议决议以及公司在指定媒体发布的《郑州速达工业机械服务股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），本次股东会由公司第四届董事会第六次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。

　　根据《会议通知》，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，本次股东会的现场会议于2025年1月8日14:00在河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区3楼多功能厅召开。

　　本次股东会的网络投票时间为2025年1月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2025年1月8日上午9：15至9：25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月8日9:15至15:00的任意时间。

　　基于上述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　经查验，出席本次股东会的股东及授权代理人共135名，所持具有表决权的股份数为56,440,200股，占公司具有表决权股份总数的74.2634%。其中，出席现场会议进行投票的股东及股东授权的代理人共9名，所持有表决权的股份数为24,538,009股，占公司具有表决权股份总数的32.2869%；参加网络投票的股东共126名，所持具有表决权的股份数为31,902,191股，占公司具有表决权股份总数的41.9766%。鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。

　　综上，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，本所认为，出席本次股东会的股东资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。见证律师通过现场见证方式参加会议并进行见证。

　　基于上述，本所认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式就《会议通知》中列明的议案进行表决，经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议通过了下列议案：

　　表决情况：同意56,408,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9437%；反对30,000股易游体育，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0532%；弃权1,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0032%。

　　其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意995,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的96.9042%；反对30,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.9206%；弃权1,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1752%易游体育。

　　表决情况：同意39,423,791股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9584%；反对14,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0358%；弃权2,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0058%。

　　其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意1,010,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.4034%；反对14,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3727%；弃权2,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2239%。

　　基于上述，本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　综上所述，本所认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。yy易游